Stammdaten
- Name
- Martin Engelhardt
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Austr. 40, 35745 Herborn · HRB 4369
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.12.2024
Weilstraße 10, 35789 Weilmünster i.Ts. · HRB 4436
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2025
Paulmannshöher Straße 14, 58515 Lüdenscheid · HRB 4678
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2007
Paulmannshöher Straße 14, 58515 Lüdenscheid · HRB 6224
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.12.2007
Paulmannshöher Straße 14, 58515 Lüdenscheid · HRB 4982
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.07.2007
Wilhelmshöher Allee 345, 34131 Kassel · HRB 15434
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.03.2011
Mönchberg 8, 65589 Hadamar · HRB 4146
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.12.2024
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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