Stammdaten
- Name
- Sven Schneider
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Quirin Fischer, Dorfmitte 1, 74535 Mainhardt · HRB 729766
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.10.2017
c/o Quirin Fischer, Dorfmitte 1, 74535 Mainhardt · HRB 725962
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2017
Trakehner Straße 3, 60487 Frankfurt am Main · HRB 100695
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.02.2015
Einsteinring 10, 85609 Aschheim · HRB 228228
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.10.2018
Einsteinring 10, 85609 Aschheim · HRB 59256
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2018
Einsteinring 10, 85609 Aschheim · HRB 228229
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.06.2018
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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