Stammdaten
- Name
- Fyn Walla
- Wohnort
- Wesel
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ulmenstraße 23a, 22299 Hamburg · HRB 49923
Aktiv
Ulmenstraße 23a, 22299 Hamburg · HRB 189844
Aktiv
Ulmenstraße 23 a, 22299 Hamburg · HRB 149004
Gelöscht
Grünstraße 97, 46483 Wesel · HRB 29775
In Liquidation
Ulmenstraße 23a, 22299 Hamburg · HRB 142189
Aktiv
Ulmenstraße 23a, 22299 Hamburg · HRB 149168
Aktiv
Ulmenstr. 23 a, 22299 Hamburg · HRB 125207
Aktiv
Winsener Landstraße 121, 21217 Seevetal · HRB 211767
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist10 Unternehmen
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