Stammdaten
- Name
- Raik Kratz
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 27694
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.12.2023
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 30581
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.12.2023
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 19950
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.11.2009
Salzdahlumer Straße 85, 38126 Braunschweig · HRB 203286
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.07.2024
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 18361
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.11.2009
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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