Stammdaten
- Name
- Thomas Wagner
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Aktiv
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin · HRB 26255
Aktiv
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin · HRB 81951
Aktiv
Avallonstraße 32, 56812 Cochem · HRB 7401
Aktiv
VR 10846
Aktiv
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin · HRB 56738
Gelöscht
Avallonstr. 32, 56812 Cochem · HRB 2073
Aktiv
Avallonstraße 32, 56812 Cochem · HRB 23609
Aktiv
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin · HRB 93326
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer