Stammdaten
- Name
- Benedict Berkel
- Wohnort
- Limburgerhof
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Invalidenstraße 155, 10115 Berlin · HRB 250140
Aktiv
Invalidenstraße 155, 10115 Berlin · HRB 250227
Aktiv
Erbachstr. 18, 67065 Ludwigshafen am Rhein · HRB 4771
Zuordnung 80 %Aktiv
Erbachstr. 18, 67065 Ludwigshafen · HRB 5073
Zuordnung 80 %Aktiv
Erbachstr. 18, 67065 Ludwigshafen · HRB 5096
Zuordnung 80 %Aktiv
Erbachstraße 18, 67065 Ludwigshafen · HRB 5065
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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