Stammdaten
- Name
- Tim Liedmann
- Wohnort
- Herten
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Holtwicker Straße 363, 45721 Haltern am See · HRB 17563
Aktiv
Bahnstraße 21, 65205 Wiesbaden · HRB 33509
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Ullrichsberg 26, 68309 Mannheim · HRB 750155
Zuordnung 80 %Aktiv
Hirschstraße 12-14, 76133 Karlsruhe · HRB 744141
Zuordnung 80 %Aktiv
Hirschstraße 12-14, 76133 Karlsruhe · HRB 754633
Zuordnung 80 %Aktiv
Alte Heerstraße 6, 53757 Sankt Augustin · HRB 18860
Zuordnung 80 %Aktiv
Alte Heerstraße 6, 53757 Sankt Augustin · HRB 16344
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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