Stammdaten
- Name
- Stefan Schönitz
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ludwig-Erhard-Straße 8, 56073 Koblenz · HRB 27691
Ehemalig bis 24.03.2025
Ginnheimer Straße 4, 65760 Eschborn · HRB 135651
Ehemalig bis 25.03.2025
Albert-Vater-Straße 50, 39108 Magdeburg · HRB 28517
Ehemalig bis 25.03.2025
Albert-Vater-Straße 50, 39108 Magdeburg · HRB 30845
Ehemalig bis 09.04.2025
Eisenhutweg 118, 12487 Berlin · HRB 179506
Ehemalig bis 09.04.2025
Albert-Vater-Straße 50, 39108 Magdeburg · HRB 28467
Ehemalig bis 20.03.2025
Albert-Vater-Str. 50, 39108 Magdeburg · HRB 5750
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.03.2025
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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