Stammdaten
- Name
- Thomas Felgenhauer
- Unternehmen
- 14, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 44819
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 238645
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2023
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 237739
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 237732
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 163659
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 237794
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 237677
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 173124
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 182446
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Stefan-Heym-Platz 1, 10365 Berlin · HRB 182540
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.11.2022
Hans-Grade-Allee 59, 12529 Schönefeld · HRB 9760
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2015
Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlin · HRB 42165
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Wilhelmsruher Damm 142, 13439 Berlin · HRB 173950
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2017
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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