Stammdaten
- Name
- Sophia Eltrop
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim · HRB 8407
Aktiv
Else-Kallmann-Straße 11, 54634 Bitburg · HRB 43296
Aktiv
Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim · HRB 9915
Aktiv
Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf · HRB 36544
Aktiv
Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim · HRB 7530
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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