Stammdaten
- Name
- Martin Reintjes
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
c/o Oetker Collection KG, Gehrenberg 2, 33602 Bielefeld · HRB 39064
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2016
Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld · HRB 37897
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.09.2022
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld · HRB 34644
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2022
Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld · HRB 7924
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2022
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer