Stammdaten
- Name
- Alfred Garcia Gräf
- Unternehmen
- 11, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Berliner Straße 2, 23560 Lübeck · HRB 12307
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.07.2020
Eckendorfer Str. 23, 33609 Bielefeld · HRB 42970
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.07.2020
Berliner Straße 2, 23560 Lübeck · HRB 12302
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.05.2020
Berliner Straße 2, 23560 Lübeck · HRB 12291
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.07.2020
Nürnberger Str. 95, 95448 Bayreuth · HRB 3346
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2018
Nürnberger Straße 95, 95448 Bayreuth · HRB 3160
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.07.2018
Berliner Straße 2, 23560 Lübeck · HRB 12295
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.07.2020
Rudolf-Diesel-Straße 1, 48153 Münster · HRB 16566
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.03.2020
Siemensstraße 51, 48153 Münster · HRB 16565
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.07.2020
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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