Stammdaten
- Name
- Nikolaos Argiropoulos
- Wohnort
- Neuhausen auf den Fildern
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Entenstraße 17/1, 73765 Neuhausen auf den Fildern · HRB 791725
Aktiv
Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg · HRB 154747
Aktiv
Entenstraße 17/1, 73765 Neuhausen auf den Fildern · HRB 793904
Aktiv
Heegbarg 4, 22391 Hamburg · HRB 179110
Aktiv
Hachmannplatz - Südsteg (im Hbf), 20099 Hamburg · HRB 140627
Aktiv
Ballindamm 40, Europa Passage, 20095 Hamburg · HRB 122357
Aktiv
Georgsplatz 10, 20099 Hamburg · HRB 187392
Aktiv
Scheel-Plessen-Straße 17, 22765 Hamburg · HRB 142141
Aktiv
Osakaallee 2, 20457 Hamburg · HRB 187391
Aktiv