Stammdaten
- Name
- Torsten Gerke
- Wohnort
- Mönkhagen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 66993
Aktiv
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 81798
Aktiv
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 187808
Aktiv
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 67248
Aktiv
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 82170
Aktiv
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 17742
Aktiv
Dammtorstraße 35, 20354 Hamburg · HRB 160267
Aktiv
Paradeplatz 3, 24768 Rendsburg · HRB 23253
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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