Stammdaten
- Name
- Lotte Duvenbeck
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bernhard-Otte-Straße 12, 46395 Bocholt · HRB 13456
Aktiv
Bernhard-Otte-Straße 12, 46395 Bocholt · HRB 12782
Aktiv
Bernhard-Otte-Straße 12, 46395 Bocholt · HRB 19446
Aktiv
Bernhard-Otte-Straße 12, 46395 Bocholt · HRB 13455
Aktiv
Bernhard-Otte-Straße 12, 46395 Bocholt · HRB 15116
Aktiv
Bernhard-Otte-Straße 12, 46395 Bocholt · HRB 9920
Aktiv
TheodorHeussRing 4, 46397 Bocholt · HRB 23323
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 23323
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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