Stammdaten
- Name
- Quintus Dienst
- Wohnort
- Icking
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Leopoldstraße 9, 80802 München · HRB 87255
Aktiv
Zugspitzweg 13, 82057 Icking · HRB 286604
Aktiv
Leopoldstraße 9, c/o WESSEL Management GmbH, 80802 München · HRB 243587
Aktiv
Leopoldstr. 9, 80802 München · HRB 260730
In Liquidation
Leopoldstraße 9, 80802 München · HRB 107904
Zuordnung 80 %Aktiv
Leopoldstr. 9, 80802 München · HRB 279647
Zuordnung 80 %Aktiv
Leopoldstraße 9, c/o Wessel Management GmbH, 80802 München · HRB 272107
Zuordnung 80 %Aktiv
Leopoldstraße 9, 80802 München · HRB 149449
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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