Stammdaten
- Name
- Frank Zill
- Wohnort
- Herford
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Goebenstraße 64, 32051 Herford · HRB 18317
Aktiv
Gartenstraße 5, 32051 Herford · HRB 17819
Aktiv
Gartenstraße 5, 32049 Herford · HRA 9975
Aktiv
Goebenstraße 64, 32051 Herford · HRB 6601
Aktiv
Gartenstraße 5, 32049 Herford · HRB 20066
Aktiv
Gartenstraße 5, 32049 Herford · HRB 17926
Aktiv
Gartenstraße 5, 32049 Herford · HRB 15385
Aktiv
Goebenstr. 64, 32051 Herford · HRB 6033
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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