Stammdaten
- Name
- Mario Israel
- Wohnort
- Dudenhofen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Marxenweidenweg 21, 67354 Römerberg · HRB 66211
Aktiv
An der Hofweide 7, 67346 Speyer · HRB 65627
Aktiv
VR 50412
Aktiv
An der Hofweide 7, 67346 Speyer · HRB 30564
Gelöscht
Marxenweidenweg 21, 67354 Römerberg · GsR 120
Aktiv
Marxenweidenweg 21, 67354 Römerberg · HRB 69179
Aktiv
An der Hofweide 7, 67346 Speyer · HRB 70529
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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