Stammdaten
- Name
- Michael Krause
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 58328
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.08.2010
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 55394
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.08.2010
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 19116
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.08.2010
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 49311
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2010
Geibelstraße 20, 40235 Düsseldorf · HRB 52350
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.08.2010
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 53162
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.08.2010
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 34916
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.08.2010
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 59838
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.06.2011
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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