Stammdaten
- Name
- Michael Marx
- Wohnort
- Monzelfeld
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Auf der Gaß 20, 54472 Monzelfeld · HRB 45968
Aktiv
Europa-Allee 57, 54343 Föhren · HRB 41254
Aktiv
Europa-Allee 57, 54343 Föhren · HRB 46041
Aktiv
Europa-Allee 57, 54343 Föhren · HRB 4450
Aktiv
Europa-Allee 57, 54343 Föhren · HRB 46707
Aktiv
Europa-Allee 57, 54343 Föhren · HRB 41527
Aktiv
Europa-Allee 57, 54343 Föhren · HRB 42544
Aktiv
EuropaAllee 57, 54343 Föhren · HRB 47508
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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