Stammdaten
- Name
- Daniel Lehmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
FritzWernerStraße 54 L, 12107 Berlin · HRB 232458
Aktiv
VR 39681
Aktiv
Belßstraße 5, 12277 Berlin · HRB 231729
Aktiv
Belßstraße 5, 12277 Berlin · HRB 113450
Aktiv
Belßstraße 5, 12277 Berlin · HRB 118092
Aktiv
Ella-Barowsky-Straße 45-47, 10829 Berlin · HRB 222458
Aktiv
Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin · HRB 260225
Aktiv
Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin · HRB 226863
Aktiv
Kienitzberg 38, 15831 Blankenfelde-Mahlow, OT Mahlow · HRB 26086
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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