Stammdaten
- Name
- Matthias Franz Peter
- Wohnort
- Nehren
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rottenacker Str. 2-18, 89597 Munderkingen · HRB 490534
Aktiv
Rottenackerstr. 2-18, 89597 Munderkingen · HRB 490533
Aktiv
Rottenackerstraße 2-18, 89597 Munderkingen · HRB 733476
Aktiv
Hauptstraße 67, 69483 Wald-Michelbach · HRB 86067
Aktiv
Max-Fischer-Straße 11, 86399 Bobingen · HRB 18513
Aktiv
Rheinpromenade 13, 67061 Ludwigshafen · HRB 65708
Aktiv
Gartenstraße 33, 72147 Nehren · HRB 770027
Aktiv
Edisonstraße 9, 41542 Dormagen · HRB 13325
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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