Stammdaten
- Name
- Frank Reifel
- Wohnort
- St. Leon-Rot
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Im Breitspiel 21, 69126 Heidelberg · HRB 717505
Aktiv
Käfertalerstraße 170, 68167 Mannheim · HRB 203633
Aktiv
Käfertalerstraße 170, 68167 Mannheim · HRB 205579
Aktiv
Käfertaler Str. 170, 68167 Mannheim · HRB 3476
Aktiv
Friedrichsring 10, 68161 Mannheim · HRB 742943
Aktiv
Käfertaler Straße 170, 68167 Mannheim · HRB 21812
Aktiv
Käfertalerstr. 170, 68167 Mannheim · HRB 2820
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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