Stammdaten
- Name
- Marcus Tolle
- Unternehmen
- 12, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Iltener Str. 21, 31275 Lehrte · HRB 203740
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.03.2016
Haeckelstr. 2 b, 30173 Hannover · HRB 212112
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.03.2016
Horstwalder Straße 15, 12307 Berlin · HRB 138931
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2016
Horstwalder Straße 15, 12307 Berlin · HRB 165481
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.10.2016
Horstwalder Straße 15, 12307 Berlin · HRB 147368
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2016
Iltener Straße 21, 31275 Lehrte · HRB 110709
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.03.2017
Horstwalder Straße 15, 12307 Berlin · HRB 140025
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.10.2016
Prokurist4 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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