Stammdaten
- Name
- Barbara Rinn
- Unternehmen
- 11, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
VR 5187
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.08.2015
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2018
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 27503
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.08.2018
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 29146
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.06.2016
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 22028
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.07.2018
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2018
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2018
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 2174
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.08.2018
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2018
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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