Stammdaten
- Name
- Derk Haank
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 127245
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2013
Europaplatz 3, 69115 Heidelberg · HRB 336546
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2018
Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin · HRB 151647
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.02.2018
Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin · HRB 91881
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.01.2018
Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin · HRB 99253
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2018
Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin · HRB 99252
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2018
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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