Stammdaten
- Name
- Norbert Scholz
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Siempelkampstraße 50, 47803 Krefeld · HRB 11416
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2008
Ostendstr. 80-90, 90482 Nürnberg · HRB 20194
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.02.2019
Gerstenweg 13, 93092 Barbing · HRB 15231
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.03.2019
Ostendstr. 80-90, 90482 Nürnberg · HRB 589
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.02.2016
VR 3472
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.08.2020
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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