Stammdaten
- Name
- Luis Rauch
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Huttropstraße 60, 45138 Essen · HRB 24234
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.10.2016
Grabenstraße 29, 71570 Oppenweiler · HRB 738446
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.10.2017
Am Sandtorkai 64, 20457 Hamburg · HRB 111511
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2013
HRB 100871
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2013
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer