Stammdaten
- Name
- Stefan Orts
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 19763
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 24503
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 25317
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 22690
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 16142
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 16365
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 20870
Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 39597
Zuordnung 80 %Aktiv
Akazienallee 65, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 40159
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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