Stammdaten
- Name
- Melanie Freytag
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Stollwerckstraße 9a, 51149 Köln · HRB 23522
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.06.2024
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart · HRB 745827
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.09.2015
Stollwerckstraße 9a, 51149 Köln · HRB 70443
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.07.2024
Lützowstraße 105, 10785 Berlin · HRB 226320
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.10.2023
Lützowstraße 105, 10785 Berlin · HRB 180084
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.06.2024