Stammdaten
- Name
- Volkan Demirbas
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Weseler Str. 100, 47169 Duisburg · HRB 29671
Aktiv
Weseler Straße 100, 47169 Duisburg · HRB 29752
Aktiv
Marktplatz 3, 47198 Duisburg · HRB 38586
Zuordnung 80 %Aktiv
Weseler Straße 100, 47169 Duisburg · HRB 40169
Zuordnung 80 %Aktiv
Kaiserstraße 2, 74072 Heilbronn · HRB 753843
Zuordnung 80 %Aktiv
Evinger Straße 306, 44339 Dortmund · HRB 28063
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 49, 51503 Rösrath · HRB 92385
Zuordnung 80 %Aktiv
Leopoldstr. 62, 80802 München · HRB 249596
Zuordnung 80 %Aktiv
Haller Straße 124, 74564 Crailsheim · HRB 722638
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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