Stammdaten
- Name
- Richard Schwarze
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 16200
Aktiv
Moltkeplatz 15, 45138 Essen · HRB 35797
Aktiv
Bergstraße 115, 44791 Bochum · HRB 16137
Aktiv
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 13305
Aktiv
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 11533
Aktiv
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 15828
Aktiv
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 15990
Aktiv
Bergstraße 115, 44791 Bochum · HRB 15001
Aktiv
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 16026
Aktiv
Bergstraße 115, 44791 Bochum · HRB 18147
Aktiv
Bergstraße 115, 44791 Bochum · HRB 21004
Aktiv
Bergstr. 115, 44791 Bochum · HRB 18113
Aktiv
Bergstraße 115, 44791 Bochum · HRB 20966
Aktiv
Bergstraße 115, 44791 Bochum · HRB 15253
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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