Stammdaten
- Name
- Jürgen Heuken
- Unternehmen
- 13, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 108420
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 25028
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 25045
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 24977
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 18607
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 15338
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 98
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 15552
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 18520
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 18608
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.10.2015
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 15826
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.10.2015
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 139848
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2012
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 20772
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.10.2015
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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