Stammdaten
- Name
- Frank Müller
- Wohnort
- Hanau
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Luise-Kiesselbach-Straße 17, 63452 Hanau · HRB 99087
Aktiv
Am Kraftenborn 1, 63654 Büdingen · HRB 3366
Aktiv
Dieselstr. 61, 63165 Mühlheim am Main · HRB 41333
Aktiv
Dieselstraße 61, 63165 Mühlheim am Main · HRB 48425
Aktiv
Dieselstraße 61, 63165 Mühlheim am Main · HRB 50353
Aktiv
Dieselstraße 61, 63165 Mühlheim am Main · HRB 8745
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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