Stammdaten
- Name
- Christian Schmidt
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf · HRB 24188
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2021
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf · HRB 88510
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2021
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf · HRB 57878
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.10.2021
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf · HRB 33711
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2021
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf · HRB 59981
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.10.2021
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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