Stammdaten
- Name
- Bobby Rajan
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Erzgießereistraße 6, 80335 München · GsR 2136
Aktiv
Sonnenstraße 20, 80331 München · HRB 202021
Aktiv
Sonnenstraße 20, 80331 München · HRB 178338
Aktiv
Sonnenstraße 20, 80331 München · HRB 187843
Aktiv
Sonnenstraße 20, 80331 München · HRB 209688
Aktiv
Medienallee 7, 85774 Unterföhring · HRB 219439
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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