Stammdaten
- Name
- Frank Troch
- Wohnort
- Uttig am Ammersee
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Türkenstraße 84, 80799 München · HRB 88403
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2022
Kaufingerstraße 28, 80331 München · HRB 111540
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2022
Kaufinger Str. 28, 80331 München · HRB 69240
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.06.2022
Prokurist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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