Stammdaten
- Name
- Maximilian Schneider
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Porschestr. 5, 44809 Bochum · HRB 13347
Aktiv
Porschestr. 5, 44809 Bochum · HRB 258
Aktiv
Gutenbergstr. 24, 37671 Höxter · HRB 8152
Aktiv
Weidkamp 236, 45356 Essen · HRB 10016
Aktiv
Am Bohnenpfad 4, 59494 Soest · HRB 7633
Aktiv
Beratgerstr. 41, 44149 Dortmund · HRB 8671
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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