Stammdaten
- Name
- Heike Beenen
- Wohnort
- Aurich
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Panzerstraße 3, 26316 Varel · HRB 130954
Aktiv
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 201973
Aktiv
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 202463
Aktiv
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 1293
Aktiv
Stubbenweg 33, 26125 Oldenburg · HRB 4597
Gelöscht
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 1180
Aktiv
General-Bishop-Str. 25, 32339 Espelkamp · HRB 9174
Aktiv
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 202534
Aktiv
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 205484
Aktiv
Dreekamp 2, 26605 Aurich · GsR 7
Aktiv
HRB 100658
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 120615
Zuordnung 80 %Gelöscht
Dreekamp 2, 26605 Aurich · HRB 861
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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