Stammdaten
- Name
- Peter J. Klein
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1943
- Alter
- 82–83 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Knausstraße 3, 14193 Berlin · HRB 75588
Aktiv
Knausstraße 3, 14193 Berlin · HRB 10819
Aktiv
Knausstraße 3, 14193 Berlin · HRB 18997
Gelöscht
Knausstraße 3, 14193 Berlin · GsR 1389
Aktiv
Knausstraße 3, 14193 Berlin · GsR 1368
Aktiv
Knausstraße 3, 14193 Berlin · GsR 1386
Aktiv
Hardenbergstr. 8, 10623 Berlin · HRB 10528
Zuordnung 50 %Aktiv
HRB 3270
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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