Stammdaten
- Name
- Dag Kleveland
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Holstenplatz 1-2, 24103 Kiel · HRB 98654
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2013
Holstenplatz 1-2, 24103 Kiel · HRB 11966
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2013
Holstenplatz 1-2, 24103 Kiel · HRB 13023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.01.2013
Holstenplatz 1-2, 24103 Kiel · HRB 7698
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2012
Holstenplatz 1 - 2, 24103 Kiel · HRB 11128
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2013