Stammdaten
- Name
- Steffen Möglich
- Wohnort
- Wetzlar
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 21
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Industriestraße 12 a, 35580 Wetzlar · GsR 87
Aktiv
Industriestraße 14, 35580 Wetzlar · HRB 9202
Aktiv
Industriestraße 12 a, 35580 Wetzlar · GsR 85
Aktiv
Industriestraße 12 a, 35580 Wetzlar · GsR 88
Aktiv
Industriestraße 12a, 35580 Wetzlar · GsR 84
Aktiv
Industriestraße 14, 35580 Wetzlar · HRB 7128
Aktiv
Industriestraße 12 a, 35580 Wetzlar · GsR 86
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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