Stammdaten
- Name
- Dirk Schneider
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Felkestr. 37, 65582 Diez · HRB 24803
Aktiv
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 208866
Aktiv
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 180764
Gelöscht
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 5064
In Liquidation
Senator-Braun-Allee 33, 31135 Hildesheim · HRB 205260
Zuordnung 80 %In Liquidation
Conringstraße 26, 38350 Helmstedt · HRB 207487
Zuordnung 80 %In Liquidation
Senator-Braun-Allee 33, 31135 Hildesheim · HRB 204679
Zuordnung 80 %In Liquidation
Robert-Koch-Straße 2, 42549 Velbert · HRB 33317
Zuordnung 80 %In Liquidation
Dr.-Möller-Straße 15, 58332 Schwelm · HRB 10920
Zuordnung 80 %In Liquidation
Krankenhausstraße 30, 78628 Rottweil · HRB 751413
Zuordnung 80 %In Liquidation
Ostrower Platz 20, 03046 Cottbus · HRB 7914
Zuordnung 80 %Aktiv
Leipziger Straße 4, 06188 Landsberg · HRB 23797
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o MVZ Management Ostsachsen GmbH, Bürgerstraße 7, 01705 Freital · HRB 25495
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Helios Kliniken GmbH, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 197193
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 235702
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o HELIOS Klinikum Emil von Behring GmbH, Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin · HRB 136157
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohler Weg 9, 57439 Attendorn · HRB 10956
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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