Stammdaten
- Name
- Thomas Gugau
- Wohnort
- Wenzenbach
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Weißenburger Str. 22, 93055 Regensburg · HRB 11989
Aktiv
Weißenburgstr. 22, 93055 Regensburg · HRB 11084
Aktiv
c/o Gugau, Tannenweg 18, 93173 Wenzenbach · HRB 16877
Aktiv
Weißenburgstraße 22, 93055 Regensburg · HRB 7960
Aktiv
Weißenburgstraße 22, 93055 Regensburg · HRB 11119
Aktiv
Weißenburgstraße 22, 93055 Regensburg · HRB 9163
Aktiv
An der Wuhlheide 232 a, 12459 Berlin · HRB 120781
Gelöscht
c/o Gugau, Tannenweg 18, 93173 Wenzenbach · HRB 16876
Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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