Stammdaten
- Name
- Thomas Hetmann
- Wohnort
- Gauting
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
An den Birken 5, 26465 Langeoog · HRB 206069
Aktiv
An den Birken 5, 26465 Langeoog · HRB 206112
Aktiv
Waldpromenade 66 a, 82131 Gauting · HRB 248932
Aktiv
Waldpromenade 66 a, 82131 Gauting · HRB 201944
Aktiv
Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach · HRB 9683
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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