Stammdaten
- Name
- Matthias von Holten
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen · HRB 31684
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2022
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen · HRB 32962
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2022
Arnulfstr. 203, 80634 München · HRB 262709
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.01.2021
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen · HRB 24062
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2022
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen · HRB 32021
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.02.2022
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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