Stammdaten
- Name
- Ernest Yankulin
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Gleb Tritus, Wassergasse 5, 10179 Berlin · GsR 192
Aktiv
Freiherr-vom-Stein-Straße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 113999
Aktiv
Odeonsplatz 18, 80539 München · HRB 225085
Aktiv
Freiherr-vom-Stein-Straße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 114003
Aktiv
Freiherr-vom-Stein-Straße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 101544
Aktiv
Schulstraße 48-50, 24966 Sörup · HRB 16349
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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