Stammdaten
- Name
- Moritz Hamm
- Wohnort
- Osnabrück
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Huxmühlenbach 4, 49084 Osnabrück · HRB 213332
In Liquidation
Ursula-Flick-Straße 14, 49076 Osnabrück · HRB 221528
Aktiv
Am Huxmühlenbach 4, 49084 Osnabrück · HRB 211194
In Liquidation
UrsulaFlickStraße 14, 49076 Osnabrück · HRB 220684
Aktiv
Ursula-Flick-Straße 14, 49076 Osnabrück · HRB 211186
Aktiv
Ursula-Flick-Straße 14, 49076 Osnabrück · HRB 201916
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer