Stammdaten
- Name
- Peter Leisner
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Fohrder Landstraße 11, 14772 Brandenburg an der Havel · HRB 19835
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.02.2011
Südhafen , 13597 Berlin · HRB 72042
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.09.2009
Südhafen , 13597 Berlin · HRB 61662
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2011
Südhafen , 13597 Berlin · HRB 128400
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2011
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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