Stammdaten
- Name
- Frank Helm
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 28156
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 25285
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 31482
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 25263
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 28425
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 29347
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 35761
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 27727
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 35715
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 15574
Aktiv
Westfalendamm 263, 44141 Dortmund · HRB 26079
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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